La movida comercial en la triple frontera genera mucha plata, parte de la cual proviene de negocios ilegales.
Oscar Boidanich, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de dinero del Paraguay, declaró que importantes volúmenes de plata circulan de nuestro país al exterior, por lo que el ente a su cargo se abocó al plan de visualizar el origen de los mismos.
En conversación conla 780 AMel funcionario gubernamental remarcó que nuestro país figura en el foco de las pesquisas, en razón de que siendo un país pequeño, verifica una gran movilización de dinero. «Es para ir abordando ese y otros temas, por lo que la Seprelav realizará un taller internacional, al efecto de verificar si los orígenes son legales o ilegales», explicó Boidanich.
Remesas de dinero por parte de personas privadas, remesas de capitales, movidas generales de recursos en la triple frontera (Paraguay, Brasil y Argentina), estarán bajo la lupa dela Secretaríade Prevención del Lavado de Dinero.
Entre los rubros de comercio delicuencial que se realiza en dicha zona fronteriza figuran el tráfico de drogas, de armas y de personas, conforme detallan relevamientos de la policía de dichos países. «Nuestro objetivo es detectar si los movimientos de dinero provienen de negocios legales o ilegales», enfatizó Bodainich.
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